Продавец фейерверков получил 4 года тюрьмы за мошенничество по Bounce Back Loan
- Posted by Melsida
- On 10.12.2024
Директор осужден за мошенничество, подделку документов и нарушения в области банкротства
- Раашид Хан подделал четыре документа, чтобы избежать ограничений на своем банковском счете и не выплачивать 75 000 фунтов стерлингов компании за фейерверки.
- Он также незаконно получил максимальный кредит по программе Bounce Back Loan незадолго до ликвидации своей компании и вывел более 60 000 фунтов после того, как бизнес был закрыт по решению Высокого суда.
- Расследование Службы несостоятельности привело к тому, что 29-летний предприниматель был приговорен к четырем годам лишения свободы.
Директор бирмингемской компании по продаже фейерверков был осужден за подделку документов, мошенничество с Covid-кредитом и незаконное снятие более 60 000 фунтов со счета компании.
Раашид Хан был директором Ikandy Wholesale Ltd, которая занималась оптовой торговлей, включая продажу фейерверков и мяса.
Он признал, что отправил поддельное письмо компании-кредитору, требовавшей оплатить 75 000 фунтов за фейерверки, а также подделал судебный документ для банка, чтобы разморозить счет.
Хан также получил кредит Bounce Back Loan в размере 50 000 фунтов, на который не имел права, и перевел деньги со счета компании, находящейся в процессе ликвидации.
Житель Трафальгар-роуд в Мозли, Бирмингем, Хан признал вину в мошенничестве, подделке документов и нарушениях в области банкротства в октябре 2024 года.
28 ноября Бирмингемский королевский суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения.
Марк Стивенс, главный следователь Службы несостоятельности, заявил:
“Действия Раашида Хана были крайне обманчивыми, изощренными и полностью мошенническими. Его поведение показало полное пренебрежение к законодательству о несостоятельности, которое существует для обеспечения экономической уверенности бизнеса.Хан не только подделал три документа для своего банка, но и отправил фальшивое письмо кредитору, требовавшему оплату. Его мошеннические действия также включали ложь в заявке на получение денег налогоплательщиков в первые месяцы пандемии.
Служба несостоятельности не потерпит таких злоупотреблений государственными средствами и попыток лишить кредиторов их денег при ликвидации компании.”
Хан стал директором Ikandy Wholesale Ltd в октябре 2018 года. Компания была зарегистрирована под схожим названием Ikandycam Ltd в декабре 2015 года.
В феврале 2019 года Ikandy открыла счет в Santander и завела торговый счет с компанией по продаже фейерверков в октябре того же года.
В ноябре 2019 года компания-кредитор потребовала от Хана оплатить 75 853 фунта за предоставленные товары.
Однако Хан отправил поддельное письмо, якобы от Santander, в котором утверждалось, что его бизнес-счет находится под расследованием из-за подозрительной транзакции, что не позволяло ему совершать платежи.
В марте 2020 года компания-кредитор подала заявление о ликвидации Ikandy из-за неоплаченных долгов.
В мае 2020 года Хан обошел ограничения на банковском счете, отправив поддельный документ в Santander, утверждая, что Высокий суд отклонил заявление о ликвидации.
Через восемь дней Хан подал заявку на Covid-кредит Bounce Back Loan в размере 50 000 фунтов, заявив, что годовой оборот Ikandy в 2019 году составил 1,5 миллиона фунтов.
В июне 2020 года Ikandy была ликвидирована, оставив долги перед кредиторами на сумму более 240 000 фунтов.
Несмотря на ограничения, наложенные банком, Хан снова подделал документы и обманным путем снял 62 158 фунтов со счета компании.
В январе 2021 года он был дисквалифицирован как директор компании на 12 лет.
О нашей компании
