Директор строительной компании осужден за мошенничество с займами Bounce Back Loan и перевод преступных доходов

• Арти Деда завысил оборот своей компании Knight Workers Limited, чтобы получить два займа Bounce Back Loan, хотя компании имели право только на один.
• Средства от займов были переведены третьим лицам и не использовались на благо бизнеса.
• Деда приговорен к двум с половиной годам тюрьмы и отстранен от управления компанией на 10 лет.

Руководитель строительной компании из Беркшира, который мошенническим путем получил два займа, предназначенных для поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19, был осужден.

31-летний Арти Деда завысил оборот своей компании Knight Workers Limited, чтобы получить два займа по программе Bounce Back Loan, каждый на сумму 50 000 фунтов стерлингов, в то время как компании имели право только на один.

Ни один из полученных 100 000 фунтов не был использован для экономической выгоды бизнеса, как требовалось условиями программы.

Деда, проживающий по адресу Littleport Spur, Slough, был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в Королевском суде Рединга 5 февраля.

Он также был дисквалифицирован в качестве директора компании сроком на 10 лет.

Заявление представителя Службы по вопросам неплатежеспособности

Дэвид Снасделл, главный следователь Службы по вопросам неплатежеспособности, заявил:

*”Этот значительный тюремный срок и запрет на руководство компанией отражают всю серьезность мошенничества, связанного с COVID-19.

Программа Bounce Back Loan была разработана для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии. Деньги налогоплательщиков не должны были использоваться в личных целях директорами компаний.

Служба по вопросам неплатежеспособности привержена расследованию подобных преступлений, которые оказывают существенное влияние на государственный бюджет, и привлечению виновных к ответственности.”*

Ход расследования

Компания Knight Workers была зарегистрирована в декабре 2017 года, а Арти Деда являлся ее единственным директором.

Компания заявляла, что занимается строительством жилых зданий. Однако расследование Службы по вопросам неплатежеспособности выявило отсутствие значительных доказательств ведения строительной деятельности.

Деда подал мошеннические заявки в два разных банка на получение займов Bounce Back Loan в течение одной недели в июле 2020 года.

• В первой заявке он завысил годовой оборот компании за 2019 год до 390 000 фунтов.
• Во второй заявке он заявил, что оборот составил 495 000 фунтов, и лживо указал, что это его единственная заявка на займ.

После получения средств Деда перевел:

• 44 500 фунтов одному из своих знакомых через несколько дней после получения займа,
• 13 000 фунтов третьему лицу,
• 20 000 фунтов были переведены с пометкой “материалы”.

Попытка избежать выплат и ликвидация компании

В ноябре 2021 года Деда подал заявку на ликвидацию компании, надеясь избежать выплаты займа.

В результате компания была окончательно закрыта в апреле 2023 года, при этом Деда не выплатил ни одного фунта в счет задолженности.

Кроме того, он нарушил свои обязательства как директор, не предоставив бухгалтерскую отчетность ликвидатору по запросу.

Взыскание незаконно полученных средств

Служба по вопросам неплатежеспособности намерена взыскать средства, полученные мошенническим путем, в соответствии с Законом о доходах, полученных преступным путем (Proceeds of Crime Act 2002).

О нашей компании

С 2005 года компания Tower Consulting Services Ltd помогает индивидуальным предпринимателям (self-employed) и директорам LTD компаний законно снизить и списать их личные и бизнес долги.

Наши клиенты получают профессиональную помощь по закрытию долгов, могут воспользоваться услугами по списанию долгов, банкротству, ликвидации LTD компаний, снижению выплат по кредитам Bounce Back Loan (BBL), услугами по представлению интересов клиентов в переговорах с банками и коллекторами долгов.

Insolbaltika

Insolbaltika – UK debt solutions company