Имран Муштак, 40-летний предприниматель из Дерби, завысил оборот своей компании IZ Business Consultants Limited, чтобы получить два кредита Bounce Back Loan по £50 000 каждый.

Имран Муштак был единственным директором компании IZ Business Consultants Limited, когда в июне 2020 года он подал заявку на два кредита Bounce Back Loan для своей компании.

Муштак был приговорен к 20 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 22 месяца на слушании в Королевском суде Дерби во вторник, 13 августа.

Также он обязан выполнить 120 часов неоплачиваемой работы и выплатить судебные издержки в размере £1 000.

Муштак, проживающий на улице Мимоза Кресцент в Дерби, обязался вернуть £100 000, которые он мошеннически получил.

Клэр Энтвистл, заместитель директора по операциям в Службе по делам неплатежеспособности, сказала:

“Имран Муштак намеренно завысил оборот IZ Business Consultants, чтобы получить два кредита Bounce Back Loan, хотя предприятия имели право на получение только одного кредита.

Это были деньги налогоплательщиков, поддерживаемые правительством, и Муштак усугубил ситуацию, отказавшись сотрудничать с Службой по делам неплатежеспособности в ходе расследования его действий.

Хотя мы рады, что Муштак обязался вернуть кредиты полностью, это обязательство было им принято только под угрозой тюремного заключения за его преступления.”

IZ Business Consultants была основана в августе 2013 года и описала свои услуги в реестре Companies House как розничную продажу телекоммуникационного оборудования, кроме мобильных телефонов, и другие бизнес-услуги.

Муштак подал заявки на два кредита Bounce Back Loan по £50 000 каждый в течение двух дней в июне 2020 года, заявив, что оборот его компании составил £260 000 и £206 000.

Анализ бухгалтерских отчетов компании показал, что оборот компании за 2019 год был ближе к £83 000.

Муштак подписал декларацию при подаче заявки на кредит, заявив, что средства будут использованы исключительно для экономической выгоды его бизнеса, а не для личных нужд.

Однако, получив кредиты, он перевел более £78 000 через службу денежных переводов в Калифорнию.

Муштак договорился о встрече с следователями Службы по делам неплатежеспособности, но не явился на нее.

Не было представлено никаких доказательств того, что какие-либо средства были использованы в интересах его бизнеса.

Ликвидаторы были назначены для компании IZ Business Consultants в октябре 2021 года.

Ссылка на источник:
Business consultant handed suspended sentence after fraudulently securing two maximum-value Covid loans – GOV.UK (www.gov.uk)

О нашей компании

С 2005 года компания Tower Consulting Services Ltd помогает индивидуальным предпринимателям (self-employed) и директорам LTD компаний законно снизить и списать их личные и бизнес долги.

Наши клиенты получают профессиональную помощь по закрытию долгов, могут воспользоваться услугами по списанию долгов, банкротству, ликвидации LTD компаний, снижению выплат по кредитам Bounce Back Loan (BBL), услугами по представлению интересов клиентов в переговорах с банками и коллекторами долгов.

Чтобы записаться на консультацию, напишите нам по WhatsApp +44 7868 778756 или имейл info@insolbaltika.co.uk