Кредит Bounce Back Loan: Предприниматель продает квартиру и машину чтобы не попасть в тюрьму
- Posted by Melsida
- On 06.11.2024
Самир Саид получил мошенническим путем кредит на сумму £50,000 в рамках Covid Bounce Back Loan в 2020 году, завысив оборот своей компании Digital Business Box Ltd.
Саид был приговорен к тюремному заключению после того, как потратил полученные средства на личные нужды, включая покупку BMW, и подал заявление на закрытие бизнеса менее чем через две недели после получения кредита.
Теперь ему пришлось продать свой BMW и квартиру на востоке Лондона для возмещения ущерба после расследования Службы несостоятельности по делу о доходах от преступной деятельности.
Саид получил тюремный срок и запрет на управление компаниями в декабре 2022 года после признания вины в мошенничестве при получении Bounce Back Loan и попытке получить еще один такой кредит.
44-летний Саид также подал заявление на исключение своей компании Digital Business Box Ltd из реестра Companies House всего через 12 дней после получения кредита.
Конфискационные меры, предпринятые Службой несостоятельности, привели к тому, что Саид сначала продал BMW, а теперь и квартиру на улице Стоунли Роуд в Илфорде.
Александр Грирсон, руководитель отдела возврата активов Службы несостоятельности, заявил:
«Самир Саид цинично воспользовался государственной поддержкой в условиях пандемии, завысив оборот своей компании и затем подав заявление на её закрытие в тот же месяц. Его действия были преднамеренными, и он никогда не планировал использовать средства на благо бизнеса.»
«После его осуждения наши специалисты работали над выявлением его активов и возвратом незаконно полученных средств. Это был долгий процесс, но он демонстрирует нашу решимость вернуть деньги, потерянные для государственного бюджета.»
Саид являлся единственным директором компаний Digital Business Box Ltd и The Home Wills Ltd, которые он основал в апреле 2019 и марте 2020 года.
Деятельность Digital Business Box была неясной и была зарегистрирована как «другие виды деятельности, не классифицированные в другом месте» в Companies House.
Саид заявил Службе несостоятельности, что The Home Wills никогда не работала и не имела оборота.
Несмотря на это, Саид подал заявку на получение Bounce Back Loan в размере £50,000 для Digital Business Box в июне 2020 года, утверждая, что его оборот составляет £200,000. Позже он признал, что реальная сумма была ближе к £60,000.
Саид заявил, что использовал деньги для погашения личных долгов и обеспечения своей семьи. Он также потратил £19,000 на ремонт машины и покупку BMW X5 2015 года выпуска.
Всего через 12 дней после получения кредита Саид подал заявление на исключение Digital Business Box из реестра Companies House, не уведомив банк, выдавший кредит, о своих действиях.
В июле 2020 года Саид также попытался получить кредит на сумму £50,000 для The Home Wills, но его заявка была отклонена банком.
В декабре 2022 года Саид был приговорен к 20 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 18 месяцев в Краун-суде Снейрсбрука. Он также был дисквалифицирован на три года в качестве директора, приговорен к 300 часам неоплачиваемых работ и выплате £2,000 на покрытие судебных расходов Службы несостоятельности.
Суд также обязал Саида продать свой BMW, что он сделал в июне 2023 года.
Продажа его недвижимости была завершена в конце октября 2024 года, и Саид доплатил чуть более £850, чтобы полностью вернуть кредит в £50,000.
Digital Business Box была ликвидирована в октябре 2020 года, а The Home Wills — в июне 2021 года.
Ссылка на источник: https://www.gov.uk/government/news/covid-fraudster-forced-to-sell-flat-and-bmw-to-pay-back-funds
О нашей компании
